Bolagsstyrning
Bolagsstyrning avser det regelverk och den struktur som etablerats för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda verksamheten i ett aktiebolag. Ytterst syftar bolagsstyrningen till att tillgodose aktieägarnas krav på avkastning och samtliga intressenters behov av information om bolaget och dess utveckling. Ledning och kontroll av EQL Pharma fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med svensk aktiebolagslag och bolagsordning.
Bolagsordning
Bolagsordning EQL PharmaAB (publ)Org.nr. 556713-3425
§1 Firma
Bolagets firma är EQL Pharma AB. Bolaget är publikt (publ)
§2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun.
§ 3 Verksamhet
Aktiebolagets verksamhet ska vara att tillverka, utveckla, idka handel med medicinska-, diagnostiska-,farmaceutiska-och kemisk-tekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och agenturer för sådana produkter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även idka finansiell verksamhet, dock inte sådan verksamhet som avses i bank rörelse lagen eller lagen om kreditmarknadsbolag.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 534 897 och högst 2 139 588 kronor.
§ 5 Antal Aktier
Antalet aktier ska vara lägst 11 886 600 och högst 47 546400 stycken.
§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter med högst tre suppleanter.
§ 7 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skallen eller två revisorer, med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.
§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post-och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av SvenskaDagbladet skulle upphöra skall annonseringen istället ske genom Dagens Industri.
§ 9 Anmälan till stämma
Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket i aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.
§ 10 Årsstämman
Årsstämman skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman skall följande ärenden förekomma:
1) Val av ordförande vid stämman.
2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
3) Godkännande av dagordningen.
4) Val av en eller två justeringsmän.
5) Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt iförekommande fallkoncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7) Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fallkoncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställdabalansräkningen och;
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8) Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer ochrevisorssuppleanter.
9) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
10) Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
11) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§ 11 Räkenskapsår
Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 0401-0331.
§ 12 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller en som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utövade rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
Bolagsstyrningsrapporter
2020/2021
En bolagsstyrningsrapport kommer snart.
Ledning

Christer Fåhraeus
VD och koncernchef
Utbildning
Bioengineering (UCSD), Ph.D. hc.
Född
1965
Innehav
9 310 271 inkl bolag
Arbetslivserfarenhet

Axel Schörling
COO & vVD
Utbildning
Född
1986
Innehav
49 113
Arbetslivserfarenhet
Axel Schörling har en bakgrund som managementkonsult på BearingPoint och kommer närmast från en roll som Director i Perstorps Business Controlling team. Sammantaget har han stor erfarenhet från ett flertal branscher och uppdrag inom logistik och supply chain ur ett operativt/finansiellt perspektiv.

Jennie Sterning
CFO
Utbildning
Född
1982
Innehav
30 350
Arbetslivserfarenhet

Alexander Brising
Business Development Director
Utbildning
MSc Business Administration, Management & Operations från Handelshögskolan i Göteborg
Född
1970
Innehav
356 543
Arbetslivserfarenhet

Cornelia Lindström
Reg/QA/PV Director
Utbildning
MSc Pharm, Leg. Apotekare, Uppsala Universitet
Född
1986
Innehav
Äger inga aktier
Arbetslivserfarenhet
Cornelia har lång erfarenhet av Regulatory Affairs och Quality Assurance i olika positioner inom läkemedelsindustrin och kommer närmast från en roll som Head of Regulatory Affairs and Pharmacovigilance på Bayer Animal Health i Köpenhamn
Styrelse

Anders Månsson
Styrelseordförande
Utbildning
Född
1967
Innehav
10 000 aktier
Oberoende
Ja, oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.
Invald
Styrelseledamot sedan 2018
Arbetslivserfarenhet
Med 25 års erfarenhet inom biovetenskap har Anders haft flera ledande befattningar inom multinationella läkemedelsföretag, både utomlands och hemma. Han är för närvarande VD för RhoVac Group, ett bioteknikföretag som är verksamt inom immun-onkologi. Han är också styrelseledamot i Amniotics AB, ett privat bioteknikföretag som arbetar med produktion och utveckling av stamceller.

Christer Fåhraeus
VD och styrelseledamot
Utbildning
Född
1965
Innehav
9 410 271 aktier via bolag
Oberoende
Nej
Invald
Styrelseledamot sedan 2006
Arbetslivserfarenhet

Maria Bech
Styrelseledamot
Utbildning
Född
1968
Innehav
6 000 aktier
Oberoende
Ja, oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.
Invald
Styrelseledamot sedan 2015
Arbetslivserfarenhet
Chief Executive Officer vid EpiEndo Pharmaceuticals. Styrelseledamot i Neuronano AB, Paxman AB och Iconovo AB. Tidigare bl.a. VP Clinical Development and Regulatory Affairs i Karo Bio AB samt Chief Scientific Officer i Smartfish AS. Har totalt över 25 års erfarenhet av projektledning och kliniska prövningar inom olika läkemedelsföretag och CRO.

Lars Holmqvist
Styrelseledamot
Utbildning
Född
1955
Innehav
368 670 aktier inkl bolag
Oberoende
Ja, oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.
Invald
Styrelseledamot sedan 2009
Arbetslivserfarenhet

Rajiv I. Modi
Styrelseledamot
Utbildning
Född
1960
Innehav
8 718 500 aktier via bolag
Oberoende
Nej
Invald
Styrelseledamot sedan 2015
Arbetslivserfarenhet
Styrelseordförande och VD för Cadila Pharmaceuticals. Cadila Pharmaceuticals är ett forskningsintensivt bolag. Dr Modi, som själv är forskare, har spelat en viktig roll i utvecklingen av bolagets bioteknikavdelning till en stark FoU-enhet med fokus på utveckling och innovation. Dr Modis vision har varit att skapa en global koncern och han har själv spelat en avgörande roll vid etableringen av marknadsföringsorganisationen och av dotterbolag utomlands.
Dr Modi var ordförande för CII National Committee on Pharma 2015-2016 och är ordförande i styrelsen för Indian Institute of Technology, Guwahati, India. Han har tidigare varit ordförande för CII Gujarat State Council.

Linda Neckmar
Styrelseledamot
Utbildning
Civ.ing kemiteknik Lunds Tekniska Högskola
Född
1973
Innehav
2 500
Oberoende
Ja, oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.
Invald
Styrelseledamot sedan 2020
Arbetslivserfarenhet
Head of Commercial Development på Chr Hansen AS. Styrelseledamot i Veg of Lund AB. Tidigare VP EMEA and APAC på Probi AB och styrelseledamot i Phase Holographic Imaging AB.
Valberedning
Huvudsakliga principer ska gälla för utseende av valberedning:
Styrelsens ordförande ska snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 31 december är kända, kontakta de tre röstmässigt största registrerade ägarna enligt bolagets aktiebok och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Önskar sådan aktieägare inte utse ledamot, tillfrågas de därefter följande röstmässigt största registrerade ägarna i storleksordning tills tre ägarrepresentanter har utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna ska utgöra valberedningen. Styrelseordförande ska sammankalla men inte ingå i valberedningen som ledamot men valberedningen kan välja att adjungera ordföranden till del av valberedningsarbetet. Valberedningen ska därefter utse ordförande inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex månader före årsstämman.
Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, får en lägre placering på listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste registrerade aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.
Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. Ingen ersättning för ledamöternas arbete i valberedningen ska utgå. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen.
Inför 2021 års stämma utgörs valberedningen av Christer Fåhraeus (utsedd av Fårö Capital AB), Rajiv I Modi (utsedd av Cadila Pharmaceuticals Ltd.) samt Emanuel Eriksson. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen uppmanas att skicka e-post till [email protected]
Revisorer
Revisionsbolag: Crow Osborn AB
Ansvarig revisor: Olov Strömberg